«البنوك السعودية» ثلاثة «البنوك السعودية» ثلاثة مراحل توقع بصاحبها في كارثة بتهمة غسيل الاموالمراحل توقع بصاحبها في كارثة بتهمة غسيل الاموال
«البنوك السعودية» ثلاثة «البنوك السعودية» ثلاثة مراحل توقع بصاحبها في كارثة بتهمة غسيل الاموالمراحل توقع بصاحبها في كارثة بتهمة غسيل الاموال

ثلاثة مراحل مشبوهة لعمليات غسيل الاموال... تعرف علي هذه المراحل ...و تعرف علي عقوبة الاشخاص الواقعين في هذه الجريمة

قامت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، بالتحذير من 3 مراحل مشبوهة لجريمة غسل الأموال.

ونشرت اللجنة، من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير«تويتر»، إن جريمة غسل الأموال تستهدف «تنظيف الأموال» من مصدرها الإجرامي غير المشروع وذلك عبر 3 عمليات هي «الإيداع والتغطية والدمج»،مبينة أن «الإيداع»، يتم بإدخال تلك الأموال للنظام المالي من خلال البنوك بالإيداعات النقدية وشراء أوراق مالية وتبديل العملات وشراء الأسهم وهكذا.

وأكملت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن المرحلة التي تلي جريمة غسيل الأموال هي «التغطية»، وهي مجموعة عمليات تشمل تحويل ونقل الأموال؛ لكي تخفي أصل مصدرها وتشمل إجراء حوالات لبنوك أخرى أو شراء وبيع استثمارات وأوراق مالية وعقود تأمين واستثمارات وهمية وخطط تجارية.

واستكملت لجنة التوعية المصرفية، أن المرحلة الثالثة لعملية غسيل الأموال هي «الدمج»، ويعني إدخال الأموال المتحصلة من مصادر ليست مشروعة في النظام الاقتصادي المشروع بشراء سلع غالية وأصول وأسهم واستثمارات.

واكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية على ضرورة تجنب مساعدة أي شخص غريب أو إيداع مبالغ وتحويلها لأي سبب أو التعامل مع جهات أو أشخاص يستخدمون الأشخاص كوسطاء لهم في غسل الأموال؛ لأن ذلك الشئ يؤثر على الاقتصاد الوطني، فضلًا عن اعتبار الشخص شريكا في الجريمة وتوقيع عقوبة عليه تصل إلى 7 ملايين ريال، والسجن 15 عامًا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمنع من السفر بنفس سنوات السجن والإبعاد من المملكة بالنسبة للمقيمين.

لذلك يجب علي الجميع تجنب مساعدة اي شخص او حتي وضع اموال ومبالغ وتحويلها او التعامل مع أناس يعملون في موضوع غسيل الاموال.