أكبر بنوك أستراليا للتمويل العقاري "متورط في غسيل أموال"
أكبر بنوك أستراليا للتمويل العقاري "متورط في غسيل أموال"

أكبر بنوك أستراليا للتمويل العقاري "متورط في غسيل أموال"

صحيفة المختصر نقلا عن بي بي سي BBC Arabic ننشر لكم أكبر بنوك أستراليا للتمويل العقاري "متورط في غسيل أموال"، أكبر بنوك أستراليا للتمويل العقاري "متورط في غسيل أموال" ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا صحيفة المختصر ونبدء مع الخبر الابرز،

أكبر بنوك أستراليا للتمويل العقاري "متورط في غسيل أموال"

.

صحيفة المختصر يواجه بنك "كومنولث"، أكبر بنوك الإقراض العقاري في أستراليا، اتهامات بارتكاب انتهاكات صارخة لقوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد.

وبدأت وكالة الاستخبارات المالية في أستراليا إجراءاتها ضد البنك، يوم الخميس، بعد اتهامات بارتكاب 53700 انتهاك.

وترتبط الإجراءات بصورة مباشرة بماكينات إيداع الأموال الذكية التابعة للبنك، التي ثارت مزاعم بأن عصابات إجرامية استخدمتها في عمليات غسيل أموال.

وقد يواجه البنك عقوبات مالية عِمْلاقة جـراء هذه الانتهاكات.

وذكر مركز تقارير وتحليل العمليات المالية الأسترالي أن تلك الماكينات سهلت إيداع أموال مجهولة المصدر، وذلك نظرا لأن بيانات حاملي البطاقات غير معروفة لبنك كومنولث، إلا في حال كان حامل البطاقة عميلا لدى البنك.

وتسمح الماكينات بإيداع 20 ألف دولار أسترالي (15845 ألف دولار أمريكي) في كل معاملة نقدية، ولا يوجد حدود للمعاملات المالية اليومية.

وتقوم الماكينات بإحصاء الأموال المودعة ونقلها على الفور إلى الحسابات التي يختارها من قام بإيداعها، ومن ثم تكون جاهزة للتحويل لحسابات أخرى سواء في الداخل أو الخارج.

تقارير متأخرة

وبحسب مركز تقارير وتحليل العمليات المالية فإن بنك كومنولث لم يلتزم أَثْنَاء الفترة بين 2012 و2015 بالإبلاغ في الموعد النهائي عن التحويلات النقدية التي تبلغ 10 آلاف دولار أسترالي أو أضخم.

وبلغ إجمالي المعاملات المالية 53506 معاملة بقيمة 624.7 مليون دولار أسترالي.

واتهمت وكالة الاستخبارات المالية البنك بعدم إجراء تقدير للمخاطر في ما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك قبل طرح الماكينات في سـنة 2012. كما اتهمت الوكالة البنك بالفشل في مراقبة حسابات مالية ربما استخدمت تلك الماكينات.

ويواجه البنك عقوبة مالية قصوى بقيمة 18 مليون دولار أسترالي لكل واحد من الانتهاكات المزعومة.

ويقول مركز تقارير وتحليل العمليات المالية إن البنك لم يخبر عن أمور مشبوهة سواء في وقت حدوثها أو بعده، وذلك في معاملات مالية يزيد مجموعها عن 77 مليون دولار أسترالي.

وضمت الأمور المشبوهة خمس عصابات إجرامية، بينها اثنتان متهمتان بغسيل أموال من عائدات المخدرات.

إعادة النظر

ويقول مركز تقارير وتحليل العمليات المالية إن البنك فشل في مراقبة بعض الحسابات حتى بعد أن أصبح على دراية بالمخاوف من وجود عمليات غسيل أموال.

وذكر البنك إنه يقوم بمراجعة طبيعة الإجراءات.

وأضاف البنك أنه خاض مناقشات منذ فترة طويلة مع مركز تقارير وتحليل العمليات المالية، وأنه تعاون بشكل تام مع طلباتهم.

ولفت إلى أنه يقدم للمركز الأسترالي تقارير أضخم من أربعة ملايين معاملة كل سـنة فى محاولة لمكافحة الأنشطة المشبوهة واستثمر أضخم من 230 مليون دولار أسترالى فى عمليات ونظم مكافحة غسيل الأموال.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع صحيفة المختصر . صحيفة المختصر،

أكبر بنوك أستراليا للتمويل العقاري "متورط في غسيل أموال"

، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : بي بي سي BBC Arabic